حالات للدراسة

الطريق إلى العدالة

قامت مؤسسة العدالة الدولية بتيسير البحث في قضية “تعمير القابضة” وهي أكبر قضية احتيال مالي في الشرق الأوسط.
وتكشف قضية تعمير عن جرائم اقتصادية تم ارتكابها على مدى عقد من الزمان.

وتملك المؤسسة الأدلة والوثائق على وقوع الابتزاز والرشوة والتزوير وتهديد خبراء المحكمة والاحتيال واختلاس الأصول التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، ومحاولات التأثير بشكل غير قانوني على القضاء.

وتكشف قضية تعمير عن المتورطين بالجرائم المالية ومن أبرزهم: وزير سعودي، وصُنّاع القرار الذين مارسوا تجاهلًا تامًا لامتثال الشركات للقوانين.
بالاضافة إلى واحدة من أربع أكبر شركات تدقيق في العالم، ورئيس مجلس إدارة أكبر بنك إسلامي في العالم، وبنك تملك الحكومة السعودية 50% من أسهمه.
ومدير تنفيذي سابق في سيتي غروب، ومحامية مرموقة تخرجت من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا الأمريكية، وخبراء معينون من محاكم دبي.

وتكشف تقارير مؤسسة العدالة الدولية في “قضية تعمير” عن سوء استخدام منهجي للسلطة.
مما أدى إلى الاحتيال بمليارات الدولارات على مؤسس “تعمير القابضة” ومئات المتعاملين، ومن بين الضحايا عائلات ذات دخل منخفض.

مؤسسة العدالة الدولية تطالب بإجراء تحقيق في دور خبراء محاكم دبي في مخطط الوزير السعودي الاحتيالي

واشنطن، العاصمة:- شكوك حول نزاهة ثلاثة من خبراء محاكم دبي تم تكليفهم للعمل على قضية

Read More

إحالة قضية رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي ووزير العمل السعودي إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” وسلطات سوق المال في السعودية

أرسلت مؤسسة العدالة الدولية في واشنطن ملف كامل الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة

Read More

تقرير كازينو: تحليل قضية احتيال تعمير

نبذة مختصرة من الدراسة: بروس كازينو، “عملية احتيال بمليار دولار في الشرق الأوسط تبقى بدون

Read More

محكمة الاستئناف تحيل قضية تعمير لديوان الحاكم بدبي بعد تهديد الراجحي للخبراء

واشنطن دي سي، الولايات المتحدة الأمريكية، ١٣ يونيو ٢٠٢١. للنشر الفوري ______________ الحكم التمهيدي لمحكمة

Read More

مراسلات سرية تكشف تورط عبد الله الراجحي، رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي في أكبر عملية احتيال عقاري في دبي

تعتبر قضية تعمير القضية الأولى التي تتبناها مؤسسة العدالة الدولية والتي تتخذ من العاصمة واشنطن

Read More